8(499)346-20-42

Бдят пуще прежнего

Бдят пуще прежнего

<p style='text-align: justify,'>Центральный Банк России выпустил для поднадзорных банков очередные традиционно обязательные Методические рекомендации, направленные на усиление борьбы с сомнительными операциями.</p> <p style='text-align: justify,'>На этот раз, в сферу внимания регулятора попали операции, которые неожиданно начинают проводить “спящие” клиенты.</p> <p style='text-align: justify,'>Как считают в Банке России, компании, открывающие в нескольких банках несколько расчетных счетов, делают это в целях вывода капитала, незаконного обналичивания, ухода от налогообложения, финансирования коррупции и пр. И, если такому клиенту вдруг отказали в обслуживании в одном банке из-за подозрительных операций, он начинает активно работать через другой счет в другом банке. Внимание ЦБ привлекает не пробуждение “спящих” счетов, а наличие при этом ряда других признаков сомнительной деятельности. Это:</p> <p style='text-align: justify,'>- минимальные уплачиваемые налоги (не более 0,5% от дебетового оборота по счету),</p> <p style='text-align: justify,'>- регистрация по “массовому” юридическому адресу,</p> <p style='text-align: justify,'>- совпадение учредителя, руководителя и главного бухгалтера в одном лице,</p> <p style='text-align: justify,'>- отсутствие компании по месту ее регистрации,</p> <p style='text-align: justify,'>- совпадение начала активного использования счета со сменой владельцев, адреса, фирменного наименования.</p> <p style='text-align: justify,'>В случае обнаружения внезапного “пробуждения” спящего счета, регулятор рекомендует банкам немедленно блокировать услугу дистанционного банковского обслуживания (предварительно предусмотрев в договорах ДБО возможность такого отказа). Возобновлять дистанционное банковское обслуживание рекомендуется только после личного обращения руководителя компании. Клиента обяжут:</p> <p style='text-align: justify,'>- представить в банк документы об уплате налогов, исчисленных и уплаченных им в качестве налогового агента как минимум за последний отчетный год,</p> <p style='text-align: justify,'>- представить выписки об уплате арендной платы, коммунальных и иных связанных с бизнесом платежей,</p> <p style='text-align: justify,'>- документально объяснить, почему “спящий” счет начал активно использоваться (предъявить контракты или другие обоснования).</p> <p style='text-align: justify,'>В случае отказа от сотрудничества банкам рекомендовано отказывать в проведении операции и расторгать договоры банковского обслуживания.</p>
26.04.2016

Возврат к списку

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ +7(499)346-20-42


Наша команда

О нас

ООО "Центр Права"
ОГРН: 1085029007326, ИНН:  5029117674
Юридические, бухгалтерские услуги, правовая поддержка организаций и физических лиц.
Публичная оферта

Центр Защиты Права
Центр Защиты Права — это юридические услуги, бухгалтерские услуги в Москве и области для юридических и физических лиц. Бесплатные консультации!
141006
Россия
Московская область
Мытищи
Волковское шоссе, владение 5А, стр. 1
8(499)346-20-42 , 8(800)775-38-80
5029224644



Контакты

  • Адрес: МО, г. Мытищи, оф. Колонцова, 5, офисный центр "Горизонт", 4 этаж, офис 409

  • Эл. почта: czpr@czpr.ru

  • Тел.: +7 (499) 346 20 42

  • Тел.: +7(926) 950 20 42

Рассылка

Введите свой email адрес, чтобы всегда получать свежую и самую актуальную информацию.


logo3h.png

Все права защищены © 2008—2019