8(499)346-20-42 8(800)775-38-80

Бдят пуще прежнего

Бдят пуще прежнего

<p style='text-align: justify,'>Центральный Банк России выпустил для поднадзорных банков очередные традиционно обязательные Методические рекомендации, направленные на усиление борьбы с сомнительными операциями.</p> <p style='text-align: justify,'>На этот раз, в сферу внимания регулятора попали операции, которые неожиданно начинают проводить “спящие” клиенты.</p> <p style='text-align: justify,'>Как считают в Банке России, компании, открывающие в нескольких банках несколько расчетных счетов, делают это в целях вывода капитала, незаконного обналичивания, ухода от налогообложения, финансирования коррупции и пр. И, если такому клиенту вдруг отказали в обслуживании в одном банке из-за подозрительных операций, он начинает активно работать через другой счет в другом банке. Внимание ЦБ привлекает не пробуждение “спящих” счетов, а наличие при этом ряда других признаков сомнительной деятельности. Это:</p> <p style='text-align: justify,'>- минимальные уплачиваемые налоги (не более 0,5% от дебетового оборота по счету),</p> <p style='text-align: justify,'>- регистрация по “массовому” юридическому адресу,</p> <p style='text-align: justify,'>- совпадение учредителя, руководителя и главного бухгалтера в одном лице,</p> <p style='text-align: justify,'>- отсутствие компании по месту ее регистрации,</p> <p style='text-align: justify,'>- совпадение начала активного использования счета со сменой владельцев, адреса, фирменного наименования.</p> <p style='text-align: justify,'>В случае обнаружения внезапного “пробуждения” спящего счета, регулятор рекомендует банкам немедленно блокировать услугу дистанционного банковского обслуживания (предварительно предусмотрев в договорах ДБО возможность такого отказа). Возобновлять дистанционное банковское обслуживание рекомендуется только после личного обращения руководителя компании. Клиента обяжут:</p> <p style='text-align: justify,'>- представить в банк документы об уплате налогов, исчисленных и уплаченных им в качестве налогового агента как минимум за последний отчетный год,</p> <p style='text-align: justify,'>- представить выписки об уплате арендной платы, коммунальных и иных связанных с бизнесом платежей,</p> <p style='text-align: justify,'>- документально объяснить, почему “спящий” счет начал активно использоваться (предъявить контракты или другие обоснования).</p> <p style='text-align: justify,'>В случае отказа от сотрудничества банкам рекомендовано отказывать в проведении операции и расторгать договоры банковского обслуживания.</p>
26.04.2016

Возврат к списку

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ +7(499)346-20-42


Наша команда
  • Светлана Назаренко

    Светлана Назаренко

    Генеральный директор

  • Лилия Писарева

    Лилия Писарева

    Секретарь

  • Ольга Александрова

    Ольга Александрова

    Бухгалтер

  • Виктория Морозова

    Виктория Морозова

    Бухгалтер

  • Юлия Сагадиева

    Юлия Сагадиева

    Бухгалтер

  • Екатерина Блинова

    Екатерина Блинова

    Бухгалтер

  • Екатерина Куприна

    Екатерина Куприна

    Бухгалтер

  • Ирина Цыфаркина

    Ирина Цыфаркина

    Начальник отдела по правовой работе

  • Тим Анисифоров

    Тим Анисифоров

    Начальник отдела судебного сопровождения

  • Юлия Новичкова

    Юлия Новичкова

    Юрисконсульт

  • Ярослав Воронин

    Ярослав Воронин

    Юрисконсульт

  • Ксения Бурцева

    Ксения Бурцева

    Юрисконсульт

  • Светлана Торобаева

    Светлана Торобаева

    Помощник юрисконсульта

О нас

ООО "Центр"
ОГРН: 1175029022717, ИНН: 5029224644
Юридические, бухгалтерские услуги, правовая поддержка организаций и физических лиц.
Публичная оферта

Контакты

  • Адрес: МО, г. Мытищи, Волковское шоссе, вл. 5А стр. 1, БЦ "Волковский", 6 этаж, офис 606

  • Эл. почта: czpr@czpr.ru

  • Тел.: 8(800)775-38-80

  • Тел.: 8(499)346-20-42

Рассылка

Введите свой email адрес, чтобы всегда получать свежую и самую актуальную информацию.


MasterCard Visa МИР Uniteller

Все права защищены © 2008—2017